세계 최대 가상자산 거래소인 바이낸스에서 국내 통화로 약 2조원에 해당하는 자금이 이란 기업으로 이동한 정황이 드러났다. 이 사건은 바이낸스 내부 조사팀이 발견하였으며, 조사가 완료된 후 해당 직원들이 해고된 것으로 전해지면서 자금세탁 관련 의혹이 커지고 있다.

23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 지난해 1년간 바이낸스 계좌 1,500개 이상이 이란 국적자들에 의해 운영되었고, 이란 법인에 대한 자금 유입액은 총 17억달러(약 2조4580억원)에 달한다고 보도했다. 이 자금의 일부는 테러단체와 연관이 있는 법인으로 분석되고 있으며, 내부 조사관들이 이 사실을 발견한 후 즉시 경영진에게 보고했다고 전해졌다.

그럼에도 불구하고, 바이낸스 경영진은 몇 주가 지나서 이 조사를 수행한 직원들을 해고하거나 정직處리한 것으로 나타났다. NYT에 따르면, 해고된 직원들은 고객 정보를 처리하는 과정에서 내부 규정을 위반했다고 밝혔지만, 이란과 관련된 계좌로의 자금 흐름을 보고한 조사관들이 같은 방식으로 징계받은 이유는 불분명하다. 해고된 인원 중에는 사내 준법감시팀장도 포함되어 있어, 사건의 중대성을 더욱 부각시키고 있다.

이란으로의 자금 출처가 늦게 확인되었고, 조사관들이 징계에 처해짐에 따라 업계에서는 자금세탁 의혹이 제기되고 있다. NYT는 바이낸스가 종종 자금세탁의 수단으로 의심받아왔으며, 올해에도 미국 법무부와의 합의에 따라 43억달러의 벌금을 내기로 한 사실을 지적했다. 이러한 배경 속에서 바이낸스의 신뢰도가 더욱 흔들리고 있다.

바이낸스는 2017년 중국 상하이에서 설립된 거래소로, 자오창펑 CEO가 이끌고 있다. 현재 바이낸스는 세계 최대 규모의 가상자산 거래소로 자리매김했지만, 법적으로 복잡한 문제를 안고 있다. 회사의 공식 주소는 조세회피처로 알려진 케이맨제도에 등록되어 있으며, 운영 본사는 싱가포르에 위치하고 있다. CEO의 개인 주소는 아랍에미리트에 있어, 자금세탁 및 탈세 우려가 지속적으로 제기되고 있다.

이번 사건은 최근 가상자산 거래소 업계의 투명성과 규정 준수 문제에 대한 논란을 다시 한번 불러일으키고 있다. 사용자들은 거래소의 신뢰성이 낮아지는 상황 속에서 안전한 거래 환경을 요구하게 될 것이다. 따라서 바이낸스는 자금 세탁 및 테러 자금 지원과 같은 중대한 범죄에 대한 조사를 철저히 진행하고, 대외 커뮤니케이션을 통해 투명한 경영 방침을 표명해야 할 필요성이 있다.