글로벌 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 창립자인 자오창펑(CZ)이 최근 이란과 연계된 '테러자금 조달' 의혹을 강력히 부인했다. CZ는 18일 디지털 챔버가 주최한 'DC 블록체인 서밋'에서 바이낸스가 이란에서 테러자금을 지원했다는 주장에 대해 "나는 그런 일에 전혀 관심이 없다"고 강조했다.

그는 이란과 직접적인 연결이 없으며, 스스로 이란의 공격을 받는 국가에서 거주하고 있다는 점을 강조하며, 해당 논란과의 거리두기를 시도했다. CZ는 또 최근 미국 법원에서 각하된 민사 소송 사례를 언급하며, 바이낸스가 테러 자금을 조달하는 ‘통로(conduit)’ 역할을 했다는 주장이 법정에서 받아들여지지 않았다고 주장했다.

그는 "이란과의 거래는 수수료를 발생시키지 않거나 사업적으로 매력이 없기 때문에 회사가 의도적으로 개입할 이유가 없다"고 강조하며, 바이낸스가 이러한 의혹에 연루된 것은 무리한 해석이라고 덧붙였다. 이 같은 발언은 바이낸스가 2023년 미국 당국과 자금세탁방지(AML) 및 제재 위반 혐의에 대한 합의 도달 이후에도 제재 리스크가 여전히 존재한다는 점을 부각시키고 있다.

최근 월스트리트저널(WSJ)의 보도와 관련해 바이낸스는 소송을 제기했다. WSJ는 바이낸스가 제재 위반 가능성이 있는 의심 거래를 포착한 컴플라이언스 인력을 해고했다는 주장에 대해 내부 조사에서 이란과 연결된 지갑으로 10억 달러 이상이 이체된 정황이 발견되었다고 보도했다. 그러나 바이낸스는 이란 기관과의 직접 거래를 입증할 만한 증거는 찾지 못했다고 반박했다.

자오창펑은 회고록을 출간할 예정이며, 자신과 바이낸스에 대한 반복적인 허위 주장이 이어지고 있다고 전하고, "그들의 공격은 전적으로 거짓이고, 근거 없는 정보에 기반하고 있다"고 주장했다.

업계에서는 이번 사건이 단순한 해명에 그치지 않고 바이낸스의 준법 시스템과 내부 통제에 대한 검증으로 이어질지 주목하고 있다. 대형 거래소의 제재 및 AML 이슈는 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 신뢰도와 유동성을 크게 좌우할 수 있는 중요한 변수로 작용한다.

바이낸스에 대한 제재와 AML 이슈가 부각되고 있는 가운데, 투자자들은 거래소의 컴플라이언스 역량과 부정 거래 탐지 능력에 대해 더욱 주의 깊게 살펴봐야 할 필요가 있다. 제재 이슈는 특정 코인 가격 변동을 넘어 기관 자금의 유입 속도에도 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 투자자는 거래소의 공시 및 규제 대응 업데이트 상황을 꾸준히 체크하며, 자산을 분산 보관하는 등 리스크 관리에 나서는 것이 바람직하다.