스페인 북부 바스크 지방에서 암호화폐 범죄가 급증하고 있으며, 현재 541건의 범죄가 진행 중인 것으로 확인됐다. 바스크 지방 경찰인 에르차인차(Ertzaintza)는 이러한 수치를 공개하며, 지난 해 조사가 완료된 사건들이 여전히 활성 상태에 있다고 밝혔다.

바스크 지방의 암호화폐 범죄는 단순한 투자 사기에 그치지 않고 자금세탁, 조세회피, 불법 거래 등으로 확산되고 있다. 에르차인차는 암호화폐 관련 범죄가 재정적 손실을 초래하고 있으며, 경찰 당국이 이와 관련해 보다 강력한 대응 체계를 구축할 필요성을 느끼고 있다고 강조했다. 조사에 따르면, 2024년에는 스페인 내에서 약 1100만 명이 암호화폐를 보유하거나 보유 경험이 있는 것으로 나타났다. 이는 범죄자들이 넘볼 수 있는 잠재적 피해자층을 크게 확대하고 있다.

유로폴(Europol) 관계자들은 암호화폐 범죄가 더욱 정교하고 조직화된 형태로 변화하고 있으며, 다양한 수법이 사용되고 있다고 경고한 바 있다. 현재 에르차인차가 조사 중인 사건 중 사기 13건과 자금세탁 관련 2건이 확인되었으며, 암호화폐를 이용해 세금을 회피하거나 불법 서비스 결제에 사용된 정황도 발견됐다.

특히 인스타그램과 같은 소셜미디어 플랫폼이 범죄의 주요 경로로 주목받고 있다. 범죄자들은 개인정보를 탈취해 신원 도용으로 지인인 척 접근한 후, 투자 조언을 제공하며 신뢰를 쌓은 뒤, 피해자에게 특정 애플리케이션을 설치하도록 유도한다. 이 앱을 통해 범죄자는 피해자의 기기를 원격으로 제어하여 암호화폐 지갑과 은행 계좌에서 자금을 탈취하는 방식이다. 따라서 스페인 내에서 암호화폐 거래 플랫폼을 이용할 경우, 해당 플랫폼이 국가 증권 규제기관에 등록되어 있는지 확인하는 것이 필수적이다.

또한, 에르차인차와 국가경찰의 합동 수사 결과, 카탈루냐를 거점으로 한 대형 보이스피싱 및 마약 밀매 조직이 암호화폐를 이용하여 자금을 세탁하는 정황이 드러났으며, 이는 조직범죄와의 연계를 나타낸다. 이러한 추세는 이 지역에서 암호화폐 범죄가 조직화되고 있음을 시사하며, 경찰 당국의 대응이 절실히 요구되는 상황임을 보여준다.

따라서 스페인 바스크 지방에서의 암호화폐 범죄 문제는 단순히 개인적인 피해를 넘어 사회 전반에 걸친 리스크로 확산되고 있으며, 이에 따라 경찰 당국은 첨단 기술을 활용한 범죄 예방 및 단속에 나설 계획이다. 또한, 사용자들은 신뢰할 수 있는 채널을 통해 정보를 검증하고, 의심스러운 링크나 앱 설치 요청을 받는 경우 즉각 차단하는 것이 필수적이다.