미국 법무부(DOJ)가 중국계 초국가 범죄조직과 연계된 암호화폐를 대규모로 압수하는 조치를 취했다. 이번 조치는 국경을 넘나드는 사기와 자금세탁이라는 범죄가 크립토 생태계를 악용하는 현상이 지속되고 있는 가운데, 미국 당국이 더욱 강력한 단속을 통해 범죄 자금의 유입 경로를 차단하기 위해 이루어졌다.

구체적으로는 범죄 수익으로 의심되는 암호화폐를 동결(freeze), 압수(seize), 몰수(forfeit)하는 방식으로 자금줄을 차단하는 전략이 강조되었다. 범죄조직들이 다양한 국가의 거래 인프라와 지갑을 통해 자금을 세탁하고 있어서, 이들 초국가 네트워크에 대한 공조 수사가 핵심이라는 분석이 나온다.

특히, 이번 작전은 'DC 스캠 센터(DC Scam Center)'와 '스트라이크 포스(Strike Force)' 이니셔티브를 중심으로 진행되었다. 이 두 조직은 암호화폐 관련 범죄자를 식별하고 체포하는 데 중추적인 역할을 하고 있다. 스트라이크 포스는 여러 법집행기관이 협력하는 구조로, 중국계 범죄조직이 운영하는 사기와 자금세탁 노선을 겨냥하고 있다. 범죄조직은 피해자를 모집하고, 탈취한 자금을 암호화폐로 전환한 뒤 여러 지갑과 서비스에 분산하여 전송하는 방식으로 활동하므로, 단일 기관의 노력이 아닌 공조가 필요하다는 점이 지적되고 있다.

각하된 성과는 단기간에 이뤄졌다. 미 연방검사 진 페리스 피로는 “3개월 만에 5억8000만 달러(약 8357억 원)의 암호화폐를 동결, 압수, 몰수하는데 상당한 진전을 보였다”고 밝혔다. 그는 이어 “범죄자들은 피해자의 정체에 전혀 관심이 없으며, 정직한 미국인들로부터 돈을 훔쳐 중국 조직범죄의 이익을 늘리는 데만 관심이 있다”고 경고했다.

이번 사건은 암호화폐 범죄가 소규모 해커나 단기적 사기에서 벗어나 조직형 금융범죄로 발전하고 있음을 보여준다. 법 집행 기관의 압수 및 몰수 사례가 증가함에 따라 범죄 자금 이동 경로에 대한 모니터링이 더욱 강화될 것이고, 관련 인프라에 대한 규제와 집행도 역으로 강화될 가능성이 높다는 전망이 나온다.

이러한 변화는 크립토 투자자들에게 크나큰 의문을 남긴다. "내 지갑과 내 자산은 안전한가?"라는 질문이 이에 해당하며, 투자자들은 자신이 참여하는 거래 및 자산 구조의 합법성과 리스크를 철저히 검토해야 하게 되었다.

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결론적으로, 미국 법무부의 이번 조치는 크립토 기반의 조직형 범죄에 대한 단속이 심화되고 있음을 시사하며, 이는 금융자산의 안전성 및 투자 환경에 중대한 영향을 미치게 될 것이다.