미국 정부는 현재 약 97억 6,900만 원(약 710만 달러)에 해당하는 암호화폐의 압류를 위해 민사 소송을 진행하고 있다. 이번 압류 조치는 지난 2022년 6월부터 2024년 7월 사이에 발생한 사기성 석유 및 가스 투자 사기로부터 유래한 자금의 일부로 확인되었다. 시애틀 연방검찰청은 25일(현지시간) 이 사실을 공개하며, 해당 자금은 이미 지난해 12월 미국 국토안보부에 의해 압류되었음을 알렸다.

검찰에 따르면, 피의자들은 피해자들로부터 착취한 자금을 여러 암호화폐 계좌를 통해 세탁하려 했으며, 이는 범죄 수익의 추적을 회피하기 위한 계획으로 보인다. 틸 루시 밀러(Teal Luthy Miller) 미 연방검사 대행은 암호화폐 계좌를 통한 자금세탁의 구체적인 방식에 대해 “피의자들은 부정하게 얻은 수익을 여러 계좌로 분산시켜 자금의 출처를 감추려 했다”고 설명했다.

압류 대상 계좌는 현재 러시아 및 나이지리아에 거주하는 인물들이 소유 중인 것으로 알려졌다. 이들은 피해자 자금을 이용해 암호화폐를 매수한 후, 일부 자산을 자신들의 나라의 거래소로 송금한 정황이 드러났다. 특히, 최소 한 명의 피의자는 국제 범죄 조직의 자금세탁을 직접 지원한 혐의로 기소되었으며, 이로 인해 미국 정부는 해당 범죄 조직이 은닉한 자산을 환수하고 범죄 수익 추적을 통해 국제적 공조 수사를 확대할 방침이라고 밝혔다.

이번 조치는 국제 범죄와 자금세탁의 심각성을 강조하며, 암호화폐의 불법 활용 사례가 계속해서 증가하고 있는 현실을 반영하고 있다. 정부는 피해자와 일반 대중을 보호하기 위해 암호화폐 거래의 투명성을 높이기 위한 노력을 지속할 예정이다. 향후 암호화폐 거래에 대한 보다 엄격한 규제와 감시가 필요할 것으로 보인다. 이러한 조치가 국제적으로도 연쇄적인 수사의 기반이 될 것으로 기대되며, 범죄조직의 자금세탁 방지를 위한 국제적 협력 체계가 강화될 필요가 있다.