미국 법무부가 바이낸스와의 43억 달러 대규모 합의금 중 일부를 국가가 후원하는 테러 피해자들을 위한 기금에 배정해야 한다고 주장하는 소송이 제기됐다. 9월 25일, 국가가 후원하는 테러의 피해자 또는 그 가족인 네 명은 워싱턴 D.C. 연방 법원에 DOJ를 상대로 소송을 제기하며, 바이낸스의 11월 합의금이 '국가가 후원하는 테러 피해자 기금'에 적시에 적립되지 않았다며 비난했다.

소송에서는 '국가가 후원하는 테러 피해자 법'에 따라 범죄로 인한 수익의 100%와 민사로 인한 수익의 75%가 테러 피해자 기금에 기부돼야 한다고 주장하고 있다. 그러나 그들은 DOJ가 현재까지 기금에 8억 9860만 달러 이상만을 기부했으며, '적어도 15억 달러를 범죄 피해자 기금으로 배정할 계획'이라고 주장하고 있지만, 이는 불법이라고 주장하였다.

이 소송에서는 법원이 DOJ에 바이낸스로부터 발생한 모든 유자격 수익을 피해자 기금에 입금하도록 요구하는 명령을 요청하고 있다. 그리고 법무부는 범죄 피해자의 보호를 위한 기금에 의한 불법 행위를 멈추기 위해 소송을 제기한 피해자를 포함한 여러 당사자와 함께 상품선물거래위원회, 국무장관, 재무부 및 그 소속 기관인 재정범죄 단속국(FinCEN)과 외환자산통제국(OFAC)을 피고인으로 삼았다.

2023년 11월, 암호화폐 거래소 바이낸스는 미국의 제재를 위반하고 '국제 긴급 경제권법(IEEPA)'을 위반한 혐의로 43억 달러 이상의 벌금과 몰수에 동의하였다. 당시 CEO였던 창펑 자오도 은행비밀법 위반과 관련하여 한 가지 중범죄를 인정하고 5000만 달러의 벌금을 내기로 합의한 후 CEO 직을 사임하였다. 그는 4개월의 징역형에 처해졌으며, 9월 29일 석방될 예정이다.

바이낸스는 2022년 4월 이후 러시아에 서비스를 제공한 혐의로 DOJ의 국가안보 및 범죄 부서의 조사 대상이 되었다. 이러한 배경 아래, DOJ가 어떤 방향으로 사건을 처리할지와 이로 인해 발생할 수 있는 규제 환경의 변화가 업계에 미칠 영향을 주목할 필요가 있다.