홍콩 경찰이 암호화폐와 500개 이상의 대리 계좌를 이용한 자금 세탁 범죄 조직을 검거하여, 총 1억 1,800만 홍콩 달러(약 1,500만 달러)를 세탁한 혐의로 12명을 체포했다. 이 사건은 5월 15일 이루어졌으며, 홍콩 및 중국 본토에서 총 9명의 남성과 3명의 여성이 검거되었다.

법 집행 기관에 따르면, 이 범죄 조직은 사기 사건의 수익금을 수령하기 위해 타인으로 하여금 은행 계좌를 개설하도록 유도했으며, 이후 해당 자금을 암호화폐 교환소에서 암호화폐로 전환하여 불법 자금을 세탁하는 방식으로 운영되었다. 해당 조직은 홍콩의 몽콕 지역에 있는 주거용 아파트를 임대하여 자금 세탁 활동을 계획하고 실행한 것으로 확인되었다.

검거 과정에서 경찰은 범죄 조직의 몽콕 본부에서 두 명의 대리인이 이탈하는 모습을 감시했다. 한 명은 은행을 방문하고 다른 한 명은 ATM을 이용한 후, 홍콩의 침사추이 지역에 있는 암호화폐 교환소로 이동했다. 경찰은 이 두 대리인을 현장에서 붙잡아 세탁될 수 있었던 현금 약 770,000 홍콩 달러(약 98,540 달러)를 압수했다. 이후, 나머지 10명은 20세에서 41세 사이에 해당하며, 곧이어 체포되었다.

이와 함께 경찰은 이 사건과 관련하여 약 1,050,000 홍콩 달러(약 134,370 달러)의 현금, 560개 이상의 ATM 카드, 여러 대의 휴대폰, 은행 문서 및 암호 거래와 관련된 기록을 압수했다. 홍콩 상업 범죄 수사대의 특별 수사관인 체 카룬은 이들이 종종 친구나 가족의 계좌를 이용하여 도둑질한 자금을 세탁했다고 설명했다.

홍콩에서는 2024년 해당 사기 사건 보고가 전년 대비 12% 증가했으며, 당국은 10,000건 이상의 사기 관련 체포를 실시했다. 이 중 약 73%는 대리 은행 계좌를 가진 개인들과 관련이 있다. 이는 증가하는 사기 사건과 자금 세탁의 연관성을 보여주며, 당국의 지속적인 단속 필요성을 강조하고 있다.

이번 대규모 단속은 홍콩이 암호화폐 관련 규제 체계를 구축하여 지역의 혁신을 지원하고 소비자를 보호하며 암호화폐 중심지로 자리매김하기 위한 노력의 일환으로 이루어졌다. 홍콩 증권선물위원회는 최근 암호화폐 거래소의 스테이킹 서비스에 대한 새로운 규정을 도입하며, 시장 접근성을 개선하고 규정 준수를 최적화하는 로드맵을 마련했다.

이 사건은 암호화폐의 활용이 범죄에 어떻게 악용될 수 있는지를 여실히 보여주며, 동시에 이를 규제하기 위한 노력의 필요성을 촉구한다. 앞으로도 홍콩에서는 더욱 효과적인 범죄 단속과 자금 세탁 방지를 위한 정책이 시행될 것으로 기대된다.