미국 연방 검찰이 토네이도 캐시의 창립자 로만 스톰에 대한 재판을 예정대로 진행하고 있다. 그러나 최근 법무부가 암호화폐 단속 방침을 완화한 후, 일부 혐의를 축소하기로 결정했다. 맨해튼 지검의 제이 클레이튼 검사장에 따르면, 스톰에 대한 기소는 한 가지 공모 혐의를 제외하고는 여전히 유효하다. 이 혐의는 무면허 송금업체를 운영한 것과 관련된 것이다.

클레이튼 검사장은 5월 15일 법원에 제출한 서신에서 법무부가 2025년 4월 7일 법무부 차관의 메모에 명시된 내용과 일치하는 검찰 방침을 확인했다고 밝혔다. 이 메모에서는 법무부가 암호화폐에 대한 '기소에 의한 규제'를 종식시키고, 토네이도 캐시와 같은 암호화폐 믹서에 대해 사용자들의 행위나 예상치 못한 규정 위반으로 인한 기소를 하지 않겠다고 선언했다.

이번 기소에서 변경된 사항은 스톰이 송금 사업 등록 요구사항을 준수하지 않았다는 혐의이다. 검찰은 이 혐의를 철회하고, 스톰이 범죄의 수익으로 유래하거나 불법 활동을 지원하기 위해 송금을 했다는 혐의에 대한 기소를 계속 진행할 예정이다.

법무부는 토네이도 캐시가 해킹 집단인 라자루스 그룹을 지원하며 10억 달러 이상의 암호화폐를 세탁했다는 주장을 하고 있다. 스톰에 대한 기소는 불법 자금세탁 및 미국 제재 위반에 관한 두 가지 혐의도 포함되어 있으며, 이들 각각은 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다. 무면허 송금업체와 관련된 혐의는 최대 5년의 징역형이 가능한 상황이다.

로만 스톰은 무죄를 주장하며 자신의 재판이 7월 14일로 예정되어 있다. 그는 또한 같은 공동 창립자 로만 세메노프와 함께 기소되었으나, 세메노프는 현재 러시아에 있는 것으로 추정된다.

법무부의 블랑셰 차관의 메모는 다른 암호화폐 관련 경영자들도 기소를 기각 요청하는 근거로 활용되고 있다. 예를 들어, 암호화폐 믹서인 사모라이 월렛의 공동 창립자인 키오네 로드리게스와 윌리엄 힐은 무면허 송금업체 운영 및 자금세탁 공모 혐의 기각을 주장하고 있다.

또한, 트위터 등 다양한 플랫폼에서의 논의에도 불구하고, 이러한 상황은 암호화폐 업계에서 법적 구제의 여지가 여전히 있어 보이며, 향후 더 많은 사례에서 블랑셰 메모가 주요 쟁점으로 떠오를 가능성이 크다.