미국, 러시아 시민들을 억제하기 위한 10억 달러 규모의 사이버 자금 세탁 사건으로 기소

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미국, 러시아 시민들을 억제하기 위한 10억 달러 규모의 사이버 자금 세탁 사건으로 기소

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미국 당국은 사이버 범죄자들이 암호화폐를 이용해 불법적인 자금을 세탁하는 데 기여한 두 명의 러시아 시민, 세르게이 이바노프와 티무르 샤흐마메토프를 기소했습니다. 이들은 10억 달러에 달하는 자금 세탁 서비스를 운영하였으며, 이는 연간 4천만 개의 결제 카드에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있습니다. 이러한 기소는 미국과 유럽의 여러 국가의 법 집행 기관이 협력하여 이루어진 국제적 작전의 일환으로, 네덜란드, 라트비아, 독일, 영국, 유로폴 등이 참여하였습니다.

버지니아 동부 지방법원에서 공개된 기소장에서는 이바노프와 샤흐마메토프가 은행 사기와 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 샤흐마메토프는 ‘조커의 저장소(Joker’s Stash)’라는 악명 높은 사이버 범죄 시장에 참여함으로써 접근 장치 사기 음모에 관한 추가 혐의를 받고 있습니다. 해당 플랫폼은 크레딧 카드 도용을 통해 수억 달러의 수익을 올렸다고 주장합니다.

미국 재무부는 이바노프와 그의 운영 중인 암호화폐 거래소인 크립텍(Cryptex)을 대규모 사이버 범죄 집단과의 연관성으로 지정하였으며, 이들은 범죄자들이 불법 주의를 세탁하는 데 사용되는 자금의 차단을 위한 더 광범위한 계획의 일환으로 제재를 받았습니다. 미국의 리사 오모나코 부장관은 크립텍 사건이 국제적 사건이라고 강조하며, 네덜란드 당국과의 협조를 통해 크립텍을 파괴하고 수백만 비트코인을 압수한 사실을 밝혔습니다.

또한, 미국 당국은 이바노프와 샤흐마메토프의 범죄 활동을 지원한 세 개의 불법 암호화폐 거래소의 웹사이트 도메인, 즉 크립텍.net, UAPS, 핀페이(PinPays)를 압수하였습니다. 이 웹사이트들은 수년 동안 수십억 달러 규모의 거래를 처리하며 이들의 범죄 활동을 용이하게 하는 데 사용되었습니다.

이번 법 집행 조치는 사이버 범죄자들에 대한 미국과 러시아 간의 장기적인 긴장 관계를 반영합니다. 미국은 사이버 범죄자들이 러시아 관할권 내에서 자유롭게 활동하는 것을 막도록 러시아에 경고하고 있으며, 이러한 노력은 우크라이나와의 지리적 긴장 속에서도 진행되고 있습니다. 크립텍 등 러시아 연관 사이버 범죄 네트워크가 해체되는 것은 러시아의 여러 전선에서의 공격에 대한 반격의 일환으로 해석될 수 있습니다.

이번 사건은 유엔, 유럽연합 및 각국 법 집행 기관과의 협력을 통해 국제 범죄와의 전투에서 사이버 보안의 중요성을 강조하는 사례로 주목받고 있습니다. 이는 또한 암호화폐 분야의 투명성과 신뢰성을 높이기 위한 노력의 일환으로 좀 더 일관된 규제가 필요하다는 목소리를 불러일으키고 있습니다.

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