최근 보도에 따르면, 베트남 당국이 소셜 미디어에서 가짜 암호화폐와 로맨스 사기를 통해 사기를 저지른 범죄 조직을 단속하는 데 나섰다. 이 범죄 조직은 미얀마와 라오스 사이의 황금 삼각지대(SEZ)에 위치한 보꼬주에서 외국 범죄자들에 의해 운영되었으며, 피해자들에게 수십억 동의 피해를 입혔다.

범죄 조직의 핵심 구성원들은 대부분 베트남인으로 2급 이하의 수준인 디지털 사기 전문가들이었으며, 사기를 위해 가짜 암호화폐 사용법을 훈련받았다. 이들은 베트남 응에안성에 소재한 신설 사기 조직 ‘틴다온(Tindaon)’에 소속되어 원주율적으로 베트남 내 사람들을 타겟으로 하였다.

경찰의 수사 결과, 다섯 명의 관련 범죄자들이 체포되었고, 그중에는 비반린(Vi Văn Linh)과 카반욱(Kha Văn Úc)도 포함되어 있다. 비반린은 2023년 9월에 라오스에서 범죄 조직에 합류했으며, Biconomynft 플랫폼을 통해 람돈성 주민에게 176억 동을 사기쳤다고 알려졌다. 그는 또 다른 피해자로부터 10억 동을 사기친 카반욱과 함께 활동했다.

체포 후 당국은 수사를 확대하여 록반타오(Lộc Văn Tào), 흐엉반히엔(Lương Văn Hiền), 비티레(Vi Thị Lệ) 등 세 명의 추가 용의를 기소했다. 경찰 조사 결과, 이들은 외국 범죄 그룹에 의해 훈련받은 것으로 확인되었다. 범죄 조직은 부유한 개인인 척하는 가짜 소셜 미디어 프로필을 생성하고, 피해자와의 관계를 구축했다. 신뢰를 쌓은 뒤, 피해자들은 허위 암호화폐 투자 앱에 유도되었고, 초기에는 소액의 수익을 제공하여 사기임을 숨겼지만, 피해자들이 더 많은 금액을 투자하게 되면 스캠업체는 큰 금액을 가로채고 계좌를 동결했다.

또한, 호주 경찰청(AFP)은 조직 범죄에 대한 단속을 강화하며 930만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했다. 이 작전은 '고스트(Ghost)'라는 암호화된 통신 플랫폼을 겨냥한 것으로, 해당 플랫폼은 조직 범죄 그룹에 대한 주요 통로 역할을 했다. 호주 경찰은 지속적으로 범죄 네트워크를 해체하는 노력을 기울이고 있으며, 지난 2019년 이래로 11억 달러가 넘는 범죄 자산이 철거된 것으로 밝혀졌다.

이와 같은 베트남 경찰의 단속 조치는 해당 지역에서의 범죄 조직 운영을 줄이고 안전성을 높이기 위한 의도로 보인다. 최근 암호화폐 시장이 증가하면서 관련 범죄도 함께 증가하고 있는 만큼, 관련 기관들은 보다 철저한 감시와 대처에 나서고 있다.