FBI는 '작전 토큰 미러스'라는 이름으로 독창적인 암호화폐 사기 행위를 밝혀내고, 18명의 개인과 기업을 기소하는 결과를 초래한 획기적인 작전을 수행했다. 이 작전에서 가짜 암호화폐가 만들어졌고, 이와 함께 총 2,500만 달러의 디지털 자산이 압수되었으며, 세탁 거래와 가격 조작 같은 불법 활동도 드러났다.

이 작전의 핵심 전략은 FBI가 가짜 토큰과 '넥스펀드AI'라는 회사를 만들어 암호화폐 시장에 침투한 것이다. 이를 통해 가격 조작을 시도하는 기업들을 유인했다. 이들은 세탁 거래를 통해 같은 당사자가 토큰을 사고팔아 거래량을 부풀리는 방식으로 후속적 수요를 조작하고 가격을 올리는 전형적인 펌프 앤 덤프 사기를 시행했다.

테두리 안에서, Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade와 같은 업체들은 60개 이상의 토큰에 관한 세탁 거래 스키마를 운영하며, 그중 잘 알려진 사토마 토큰은 한때 75억 달러의 시장 가치를 기록하기도 했다. ZM Quant의 한 피고인은 이들의 거래 방식이 다른 이들이 손실을 보게 하고 자신들이 이익을 취하게 하기 위해 설계되었다고 시인했다.

사기 방지 수단으로 새롭게 사용된 이 작전은 법 집행 기관이 자사의 암호화폐를 범죄 활동에 대해 사용한 최초의 사례로, FBI는 넥스펀드AI를 통해 직접 시장 조작 스키마에 관여하고 현대적인 사기 조작의 작동 방식을 이해하게 되었다. FBI는 이러한 접근 방식을 통해 시장 조작자들과 거래를 하며 증거를 수집하고 검거 작업을 가능하게 했다.

Jodi Cohen FBI 특별요원은 이 작전이 암호화폐 시장 내 불법 행위자들을 밝혀내고 억제하기 위한 최초의 전략적 개입이라고 강조하고, 이러한 조치를 통해 디지털 시장의 무결성을 유지하려는 FBI의 의지를 보여주었다. 세탁 거래의 행위는 전통적인 금융 시장에서 수세기 동안 잘 규제된 불법 행위로 여겨져 왔지만, 암호화폐 내에서는 여전히 회색 지대로 남아 있다는 의견도 있다.

현재 많은 공동 피고인들이 유죄를 인정하거나 합의에 들어갔으며, 이들은 시장 조작 및 전선 사기와 관련된 중범죄를 자처하고 있다. 미국 법무부는 이번 작전이 디지털 자산 사기 방지에서 중요한 진전을 이룬 것으로 평가하고 있으며, 또한 관련 기업들은 미국 증권 거래 위원회(SEC)에서 민사 소송을 당하고 있다. 이는 드래곤코인이 전통적인 시장에서 요구되는 금융 시장 준수 규칙과 동일한 규칙 적용을 받는다는 점을 상기시킨다.

작전 토큰 미러스의 피고들 체포는 암호화폐 시장을 규제하는 데 있어 중요한 전기가 될 것이다. FBI가 자사의 암호화폐를 활용하는 방식은 향후 암호화폐 조사 작업에 대한 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상되며, 투자자들은 암호화폐 분야에 진입할 때 항상 신중해야 함을 시사한다.

또한 SEC와 같은 강력한 규제 당국 또한 금융 범죄가 너무 오랫동안 숨겨질 수 있었던 이 분야의 감시 의지를 강화해야 하는 시점에 있다. 암호화폐 시장은 현재 발전 중이며 더 많은 감시를 받을 것이며, 이는 최대한 투명성과 무결성을 유지하기 위한 다양한 작업이 필수적이라는 것을 의미한다.